ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), altı kişi ve beş Küba kuruluşunu Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler (SDN) Listesi'ne ekledi. Listelenen kuruluşlar şunlardır:

• TECNOTEX — makine ve ekipman ticareti
• TECNOIMPORT — toptan ticaret ve ithalat faaliyetleri
• Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin — askeri-sanayi üretimi
• DUNA S.A. — araç bakımı ve ilgili hizmetler
• Unión de Industria Militar — askeri-sanayi faaliyetleri

Kuruluşlar; makine ve ekipman ticareti, araç bakımı, toptan ticaret ve askeri-sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

OFAC aynı zamanda, aşağıdaki ürünleri kapsayan işlemler için ABD dışı kişileri Yürütme Kararnamesi 14404 kapsamında hedef almayı genel olarak planlamadığını açıkladı:

• Gıda ve tarımsal ürünler
• İlaç ve tıbbi cihazlar
• Tıbbi cihaz parçaları veya yazılım güncellemeleri

Bu hedef almama beyanı, işlemde YK 14404 kapsamında belirlenen bir tarafın yer alması halinde de geçerlidir. Ancak OFAC, ABD kişilerinin katılımının Küba'ya ilişkin geçerli yetkilendirmeler çerçevesinde kalması gerektiğini teyit etti. Açıklama, ABD kişileri için lisans veya bankacılık kısıtlamalarını ortadan kaldırmamaktadır.

Küba ile ticaret yapan şirketler için: Taraflar, tüm karşı tarafları, navlun acentelerini, toptancıları ve nihai yararlanıcıları yeni SDN girişlerine karşı derhal taramalıdır. Listelenen kuruluşlar birden fazla ticari sektörde faaliyet göstermekte olup aracılar üzerinden dolaylı maruziyet önemli bir uyum riski oluşturmaktadır.

İnsani yardım tedarikçileri için: Küba'ya gıda, ilaç veya tıbbi cihaz tedarik eden şirketler, ürün uygunluğunu ve işlem amacını ayrıntılı biçimde belgelemelidir. Hedef almama beyanı, ABD dışı kişiler için uygulama riskini azaltmakla birlikte ABD kişisi işlemleri için lisans veya yetkilendirme niteliği taşımamaktadır. Geçerli yetkilendirme durumu teyit edilmeksizin bu beyana dayanmak hukuki risk doğurmaktadır.

Finansal kuruluşlar için: Bankalar ve ödeme işlemcileri, yeni atamaları kapsayacak şekilde tarama protokollerini güncellemelidir; Küba'lı karşı tarafları içeren mevcut muhabir ilişkileri de gözden geçirilmelidir.

Lojistik ve navlun şirketleri için: Küba güzergahlarında faaliyet gösteren navlun acenteleri ve nakliye şirketleri, yeni listelenen kuruluşların müşteri veya tedarikçi ağlarında yer almadığını doğrulamalıdır.

Bu güncelleme, ULF New York Consulting Inc. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup hukuki tavsiye niteliği taşımamaktadır. Okuyucuların belirli işlemler veya uyum yükümlülükleri konusunda yetkili hukuk danışmanlarına başvurması önerilir.